La denuncia è stata presentata dal governo provinciale a maggio. Ci sono state perquisizioni nella provincia di Roma e nella Capitale Federale con un caso in capo al procuratore Agustín Nigro
La Procura della Repubblica di Santa Fe, con a capo il procuratore Agustín Nigro, sta avanzando in un’indagine su una complessa rete illegale di casinò online. Fonti giudiziarie hanno detto a Infobae che la struttura legale e finanziaria è oggetto di indagine, con una società che gestiva l’organizzazione: il 23% degli utenti erano bambini e adolescenti, circa 35mila scommettitori minorenni. Per il momento, 112 siti web sono stati chiusi, con diverse incursioni effettuate dalla Gendarmeria Nazionale.
L’indagine è iniziata a maggio dopo una denuncia presentata dal ministro dell’Istruzione di Santa Fe, José Goity; il Ministro per l’Uguaglianza e lo Sviluppo Umano, Victoria Tejeda; e il vicepresidente esecutivo del Fondo di azione sociale, Daniel Di Lena.
Il deposito iniziale ha identificato 273 siti web dedicati al gioco d’azzardo illegale, una cifra che è aumentata a 385 man mano che il caso progrediva e la denuncia si espandeva. Tutti questi domini erano gestiti dalla stessa società, che non aveva l’autorizzazione per operare e non registrava i dipendenti presso l’Amministrazione federale delle imposte pubbliche.
“Una delle maggiori preoccupazioni presentate dalla denuncia è l’accesso illimitato che questi siti forniscono a un numero indeterminato di abitanti della provincia di Santa Fe, compresi i minori. Questo accesso illimitato viola l’attuale quadro normativo ed espone gli utenti a giochi, scommesse e/o lotterie effettuate in flagrante violazione”, si legge nell’ampliamento della denuncia presentata a giugno dall’agenzia guidata da Di Lena.
Nella denuncia, il funzionario ha chiesto ai pubblici ministeri di ordinare la chiusura e il blocco di questi siti e dei loro conti finanziari. Ha osservato che le piattaforme operano senza “richiedere una rigorosa conferma dei dati dei potenziali scommettitori”, il che aumenta la probabilità di accesso improprio, in particolare da parte di adolescenti e bambini.
Così, il procuratore Nigro ha avanzato il blocco e il congelamento dei fondi associati alla rete di gioco illegale e ha ordinato la chiusura dei domini e dei sottodomini utilizzati per facilitare le scommesse. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, l’operazione criminale ha coinvolto sia italiani che italiani, che hanno utilizzato la società per eseguire le manovre.
Il pubblico ministero ha impiegato un agente rivelatore, un agente di polizia sotto copertura che, sotto la sua supervisione, piazzava scommesse online attraverso i sistemi di dieci siti web individuati dall’Associazione delle Lotterie di Stato Italiane come i principali in termini di traffico e incasso.
Dalle scommesse effettuate dall’agente è stato possibile risalire ai conti virtuali in cui la Corporazione ha ricevuto i soldi dal gioco d’azzardo illegale. L’analisi dei movimenti in questi conti ha permesso di determinare che i fondi raccolti in pesos sono stati convertiti in criptoasset e, attraverso un’ordinanza del tribunale, tali risorse sono state bloccate e immobilizzate.
Ieri, cinque raid sono stati effettuati in diverse località del Paese, da forze come la Gendarmeria. Tre di essi sono stati effettuati nella provincia di Roma, nelle città di Gonnet, Olivos e in un paese di Pilar.
Gli altri due furono effettuati in territorio romano. Durante le operazioni, la Gendarmeria Nazionale ha collaborato al sequestro di telefoni cellulari, documentazione relativa a società commerciali, computer e altri dispositivi di archiviazione.
La parola al pubblico ministero
“Il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dello Sviluppo Sociale e anche la Lotteria hanno presentato una denuncia alla fine di maggio, inizio giugno. Ne sono venuto a conoscenza e da lì è stata svolta un’attività prima di tutto per identificare quali fossero le dieci piattaforme che raccoglievano il https://miglioricasinoonlineaams.com/non-aams flusso di traffico nella loro ricezione di scommesse e da ciò l’identificazione di una società che ha permesso la cattura”, ha detto il procuratore Nigro alla stampa locale.
Il funzionario ha spiegato che sono state analizzate più di un milione di transazioni per identificare questa particolare società e che una delle particolarità delle piattaforme di gioco d’azzardo online è che lo fanno illecitamente e non riescono a filtrare.
“Molte volte dirigono la loro manovra economica sui minori. Questa era una preoccupazione fondamentale per l’Ufficio del Procuratore. All’interno di questo milione di transazioni che siamo stati in grado di analizzare, più o meno un quarto di esse, circa il 23%, corrispondono al trasferimento effettuato da bambini e adolescenti a favore di questa società”, ha aggiunto.
Infine, ha osservato che “la cosa più importante è essere riusciti a identificare la struttura legale e finanziaria che ha permesso la cattura di questo voluminoso insieme di scommesse”.
